بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

ثبت شده به شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

1-     تشکیل جلسه :

 مجمع عمومـی عـادی بطور فوق العاده صندوق سرمایه­گذاری امین ملت ثبت شده به شماره 10774 مورخ 19/02/1390 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه­گذاری ممتاز در ساعت 09:00 روز سه­شنبه مورخ 16/12/1390 در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی­عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تشکیل گردید.

2-     انتخاب هیات رئیسه:

مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 58 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای­گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

1)      آقای سید علی سجادی                  رئیس جلسه

2)      آقای محمد صالحی تبار                 ناظر

3)      آقای محمدرضا نادریان                  ناظر

4)      آقای سید علی تقوی                      دبیر جلسه

3-   دستور جلسه:

               دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

1-3- تصمیم­گیری در خصوص تغییر حداقل نرخ سود تضمینی صندوق

4-تصمیمات مجمع:

1-4- با عنایت به اطلاعیه شماره 12030015 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مورخ 26/11/90، حداقل نرخ سود تضمین شده صندوق سرمایه­گذاری امین ملت به 20% در سال افزایش یافت.

2-4- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است :

مجمع به آقای آرش فرهادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت 10 با ذکر صلوات پایان یافت.