صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

ثبت شده به شماره 10778 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تشکیل جلسه :

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  در روز یکشنبه مورخ 9/5/90، رأس ساعت 15:30 در محل شرکت تأمین سرمایه امین واقع در خیابان ولیعصر (عج)، بعد از بلوار میرداماد، خ قبادیان، پلاک51، با حضور 100درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-     رییس مجمع: سید علی سجادی

2-     ناظر/ناظرین مجمع: محمد صالحی تبار، سید حمیدرضا میرمحمد

3-     دبیر مجمع: سید علی تقوی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

1-     استماع گزارش مدیر در رابطه با وضعیت و عملکرد صندوق؛

2-     استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه؛

3-     تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛

4-     تعیین حق­الزحمه حسابرس و چگونگی پرداخت آن

5-     سایر موارد.

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

1-     صورتهای مالی سالانه صندوق به تصویب رسید؛

2-     حق­الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال تعیین شد؛

3-     حق­الزحمه متولی سالانه معادل 0.02 درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی­های صندوق و حداقل 100 و حداکثر 300 میلیون ریال تعیین شد؛

4-     هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 160،000،000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته تعیین گردید؛

5-     با عنایت به اینکه بخش عمده واحدهای سرمایه­گذاری صندوق در اختیار سرمایه­گذاران حقوقی است، مقرر شد طی جلساتی منظم با حضور نماینده محترم بانک ملت در راستای ارتقای نقش شعب در جذب  سرمایه­گذاران حقیقی بیشتر اقدام گردد.

6-      روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

مجمع به آقای آرش فرهادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.